PlusToken 再次发起大量链上交易,转移 2 万 ETH

时间:2021-07-06 13:57来源:www.shqianxun56.com作者:未知点击:

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本次出现异动的是这个地址,里面的2万个以太币被全部转出,LongHash对以太币的流向进行了追踪。

这不是PlusToken首次大规模的资金转移。此前,PlusToken地址也出现类似大规模转账。他们发起巨量的链上买卖将2万多枚比特币拆分成极小的金额,试图绕开追踪,最后部分比特币已成功套现。目前,和ETH互联网已经相当拥堵,这样很多的无意义转账也是对资源的浪费。

本次转移的以太币只占PlusToken以太币持有量的非常小一部分,PlusToken地址中仍有近79万个以太币未被转出。LongHash会持续监控PlusToken数字虚拟货币流向。

大家剖析了所有4592个地址,没发现这部分地址与交易平台有关联。因此,这2万个以太币还未被砸盘套现。

第二阶段,以太币开始首次分散。0x1a29b57这个地址共发起199笔转出买卖,每笔转账金额在几十至一百多个以太币不等。该地址是发起转出买卖笔数最多的地址。然后,以太币通过一次中转后到达新的地址。图中红色节点是出度为一的地址,该地址只发起了一笔转出买卖,而且几乎所以这部分地址也只有一笔转入买卖,大家把红色的节点称为中转地址。中转地址占图中所有地址数70%以上。

上图为本次以太币转出的资金流向图。PlusToken一共发起7722笔转账买卖,涉及4592个地址。其中,图中节点代表地址,节点间的连线代表发生转账买卖。节点的颜色表示节点的出度,即该地址发起转出买卖的笔数。节点的大小表示留存在该地址中以太币的数目。大家将本次PlusToken的大规模转账分为4个阶段:

第三阶段,以太币再一次分散。发起地址为图中第三层地址,他们的节点颜色大多为蓝色或绿色,即这部分地址均发起了3-5笔转出买卖。通过这两次分散,PlusToken的以太币被分散到5簇地址中。

第四阶段,通过很多的中转地址,将之前分散的5簇地址重新链接在一块,并转移地址中的以太币。PlusToken通过这样冗杂的买卖,或企图隐匿以太币的流向。以太币最后都流入到上图黑色节点中。黑色地址共237个,余额大都在几十至一百多个以太币。

今年7月份,LongHash曾报道币圈著名资金跑项目跑路的新闻。当时,虽然PlusToken已没办法提现,但在其链上地址中仍有很多尚未转出。其中在互联网上,和两个地址,分别留有约78.9万和2万个。不过,在沉寂三个月后,PlusToken的以太币地址又有了动静。

第一阶段,在ETH区块高度8584733,第一笔转账买卖从地址一次转出20008个以太币,并又经过2次转账,将2万个以太币转入到地址0x1a29b5713a59e96e0b3a22a0f82cfb75e63de1f2中。

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