深圳警方破获集资诈骗案 3000多人被“区块链+藏茶”骗取3.07亿元

时间:2021-07-05 19:15来源:www.ikeydo.com作者:未知点击:

导读:
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记者获悉,2017年11月,深圳市场稽查局曾对普银区块链作出行政处罚,对当事人借助宣传资料发布含有不真实内容广告与在网站上发布有资金投入回报预期的产品广告,通过回购对普洱币的将来收益作出保证性承诺行为,责令当事人停止发布违法广告,并处罚款合计120万元。

律师:数字货币存在“庞氏骗局”风险

面对数字货币,警方提醒资金投入者:一是选择银行、保险、证券等合法金融机构进行资金投入;二是资金投入要理性。资金投入过程中,要知道企业或个人吸收资金行为是不是符合金融管理法律规定,考察企业或个人真实的资产、运营情况,剖析其承诺的收益是不是合理,不要被“耀眼的招牌、诱惑的项目、高额的收益”等表象所迷惑而盲目资金投入;三是增强风险意识。高收益总是随着着高风险,非法金融活动更是蕴藏着巨大的风险。资金投入者最重要考虑资金安全,不要受高息的魅惑而动心,防止“赚了利息、丢了本金”。

回报高?假的!

最后就是“割韭菜”了。当很多资金投入人进场之后,该公司通过恶意操纵普银币价格行情走势、不断套现,致使资金投入人手中普银币毫无价值,损失惨重。该公司在发币时称资金将用于茶叶的资金投入,但在侦查中发现,资金投入人的钱被该公司以其他目的挥霍。

第三步,犯罪嫌疑人在前期拉涨币价,让“资金投入者”吃到一些甜头。但依据警方侦查结果,价格的变动系该公司用资金投入人的资金投入款进行操作,一度将普洱币的价格从0.5元拉升至10元。该公司承诺将资金投入人持有些普银币通过两次拆分,使资金投入人持有些普银币扩大100倍,并宣称补充100亿元的藏茶作为支撑,事实上只有少量的库存藏茶。

张兴彬表示,资金投入者只有离得远远的打着区块链技术包装的数字货币资金投入,放弃急于求成的暴富幻想才是最好的“资金投入之道”。

第三步:引君入瓮

昨日,南山警方召开新闻通气会,通报了这起以发行数字货币为由行诈骗之实的筹资诈骗案,现在已抓获犯罪嫌疑人6名,涉案金额3.07亿元。正值“5·15”打击和预防经济犯罪宣传日,警方提醒资金投入者要增强风险意识,不要被区块链这种华丽的外衣蒙蔽眼睛,作案职员宣扬的高额收益总是背后是巨大风险。

资金投入者应提升风险意识

警方:数字货币兼具多种违法犯罪特点

今年3月28日,南山警方对普银公司涉嫌筹资诈骗案拓展收网,成功抓获潘某东、熊某龙等犯罪嫌疑人6名。现在正在追逃其他犯罪嫌疑人,追缴赃款,为受害人最大程度留住损失。警方督促其他在逃犯罪嫌疑人,尽快投案自首,主动退赃,争取从宽处置。

第一步:穿上“坎肩”

普银币宣称其与藏茶实物资产对应,流通价值高,增值前途远大。且普银集团母公司已开始筹措准备上市,并得到国际认同,2016年9月在韩国平台首发,将来将会在新加坡、日本等平台陆续上线。这部分渲染的前景,让大量资金投入者蜂拥认购。

“区块链”+茶诈骗四部曲

宝安警方昨日通报了一块借数字货币名义的新型传销案,嫌疑人唐某猛认识了一自称是“LPA全球普惠金融资金投入平台”中国区负责人的王某军,该企业的运作模式是在平台上发行200万个LPA币,每一个价值0.2美分,资金投入者每买卖10万个LPA币,LPA币的价格就涨0.01USD,当LPA币的价格涨到0.4USD就达到拆分标准,拆分后可以申请提现。而唐某猛只须进步会员,就能拿到会员资金投入额的5%-6%的佣金。

第二步是在前期进行疯狂宣传,吸引很多热钱进盘。这家公司在网络、社交平台、资金投入平台上设立公号大肆宣传,甚至在星级酒店做路演,并承诺短时期内的高额回报。

去年2月至7月间,唐某猛通过利诱、劝说等方法不断拉人头入会,进步下线,并组建微信群进行教学。至案发之时,其团队层级超越三层,下辖职员100多人,团队资金投入金额500多万元。唐某猛因此非法获利50多万元,其中佣金就达30万元。

第四步:收割“韭菜”

到今天在点对点网站“趣银网”上还挂着“普银币”的介绍。记者看到,普银币号称是“全球首个本位制数字虚拟货币”,是“普银集团以10亿优质藏茶作为原发本位资产,经由三方仓储、鉴别、评估、确权后,通过数字加密技术将藏茶资产写入区块链并发行的本位制数字虚拟货币”。

第一步是将数字货币包装上新鲜元素,披上“区块链”的外衣,普银公司声称其发布的“普洱币”,是一种自称以百亿藏茶作为抵押的数字货币,资金投入人所持有些每一枚普银币都有对等实物藏茶作为抵押。资金投入人可将普银币放到聚币网上交易,以此赚取差价。

百亿藏茶做支撑?假的!

提醒:

深圳知名法律评论员张兴彬表示,数字货币存在着“庞氏骗局”的风险,并存在巨大泡沫,一旦泡沫破灭,它们都会回归其原本价值——零。

北青网转自广州日报

第二步:粉墨亮相

普银仓库只有少量藏茶。

在普银币百度贴吧,资金投入者们相互交流经验,“为何普银币今天猛涨”“今天如何又暴跌”,形同股市涨涨跌跌的普银币,让资金投入者们操碎了心。直到2017年12月份,贴吧里讨论的热门开始变为“普银钱包里的币能否找得回来”。

这两年,假如不知道“”“BTC”这部分时尚词,都不好意思外出。一时间,各种打着“多中心化”“运用区块链技术”旗号的数字货币大行其道,被人难辨真假。这不,深圳某公司发行了一种号称“全球首个本位制数字虚拟货币”,并有100亿藏茶背书的“普银币”出了事,3000多位资金投入者让人骗,甚至有资金投入者数百万元打了水漂。

这两年,BTC猛涨,让不少资金投入者格外关注区块链,各种数字货币一夜之间涌出。虽然挂上了区块链、数字加密等高端大气上档次的技术名词,资金投入者最关心的还是资金安全问题。

事实上,警方早已经介入调查。2017年6月15日,南山警方接群众举报,深圳普银区块链集团公司存在非法筹资的状况。经查,普银公司通过“趣钱网”点对点平台,非法吸收公众资金,骗取被害人约3.07亿元人民币,并有筹资诈骗嫌疑。南山警方立即成立专案组,拓展案件侦查工作。

资金投入者们开始惊慌,他们找到普银的办公地,这家公司幕后老板已经消失,办公室里只有三三两两的员工在撑场子,已经形同停业。“普银跑路”的传说开始四起。

张兴彬觉得,从本质上说,数字货币炒作的重头就是让散户接盘。借着区块链等精美包装,进入金融市场,散户不明就里往里面很多砸钱,而站在金字塔顶端的人则成了巨富。

深圳南山公安分局经侦大队副大队长王飞表示,国内禁止数字货币的发行和买卖,“数字货币本身毫无价值,作案分子架构数字货币,涉众诈骗特点明显”。今年,有关部门审计抽查的60家平台发现,实质全部不拥有其宣称的技术和任何货币功能。除非法筹资以外,数字货币甚至是让人做传销之用。

原标题:“普洱币”骗三亿

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